证券代码：002160          证券简称：常铝股份          公告编号：2023-033

                江苏常铝铝业集团股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议的召开和出席情况

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2022 年度

股东大会会议通知于 2023 年 4 月 29 日以公告形式发出，会议于 2023 年 5 月 26 日下

午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 435,514,333 股，占上市

公司总股份的 42.1691％。其中通过现场投票的股东 6 人，代表股份 435,384,033 股，

占上市公司总股份的 42.1565％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 130,300 股，

占上市公司总股份的 0.0126％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席

了本次会议。

   二、议案的审议和表决情况

  本次 2022 年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决

和网络投票表决的方式通过如下决议：

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

案》

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；

反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、李德财律师见证了本次 2022 年度股东大

会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大

会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作出2022年度述职报告，具体内容

详见2023年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立

董事2022年度述职报告》。

   五、会议备查文件

东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

                                二〇二三年五月二十七日

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